Thông báo bao bong da so cổ đông thường niên năm 2023 Tổng công ty Viglacera - CTCP và Tài liệu họp

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
TỔNG CÔNG TY bao bong da so – CTCP

Kính gửi: Quý cổ đông

Tổng công ty bao bong da so – CTCP (“Tổng công ty”)

Địa chỉ: Tầng 16 và 17 Tòa nhà bao bong da so, Số 1 Đại lộ Thăng Long, Phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Mã số doanh nghiệp: 0100108173

Trân trọng thông báo:

1. Triệu tập bao bong da so Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 của Tổng công ty:

- Thời gian:từ 08 giờ 00 ngày 11 tháng 05 năm 2023.

- Địa điểm: Tầng 15 tòa nhà bao bong da so, Số 1 Đại lộ Thăng Long, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

2. Đối tượng tham gia Đại bao bong da so đồng cổ đông thường niên năm 2023:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Tổng công ty bao bong da so - CTCP có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày12/04/2023do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp (sau đây gọi là “Danh sách cổ đông có quyền dự bao bong da so”) hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông có quyền dự bao bong da so.

- Trường hợp không thể trực tiếp tham dự cuộc bao bong da so, cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông có quyền dự bao bong da so có thể ủy quyền cho đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản, được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền, có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) hoặc ký tên, đóng dấu hợp lệ (đối với cổ đông là tổ chức, cơ quan).

- Cá nhân, tổ chức được ủy quyền dự bao bong da so Đại hội đồng cổ đông phải xuất trình văn bản ủy quyền khi đăng ký dự bao bong da so trước khi vào phòng bao bong da so.

3. Nội dung chương trình Đại bao bong da so

Thông qua báo cáo của bao bong da so đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát; Tờ trình của bao bong da so đồng quản trị trình ĐHĐCĐ và một số nội dung khác.

(Chi tiết kèm theo thông báo này).

4. Đăng ký tham dự Đại bao bong da so

Để giúp cho công tác chuẩn bị, tổ chức, phục vụ Đại hội được chu đáo, kịp thời, sau khi nhận được Thông báo mời bao bong da so, đề nghị Quý cổ đông vui lòng điền đầy đủ thông tin và gửi trực tiếp Giấy xác nhận tham dự (qua đường bưu điện hoặc email)chậm nhất vào ngày 28/04/2023tới địa chỉ sau:

Tổng công ty bao bong da so - CTCP

Địa chỉ: Tầng 17, Tòa nhà bao bong da so, Số 1 Đại lộ Thăng Long, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: (84)24.3553.6649; (84)33.261.9868; Email: dhcd@bao bong da socom.vn

Cổ đông nước ngoài xin liên hệ số điện thoại: (84)33.261.9868.

Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc Người được ủy quyền tham dự mang theo Thông báo mời bao bong da so và các giấy tờ chứng minh tư cách cổ đông theo hướng dẫn trong Giấy xác nhận tham dự để Ban Tổ chức kiểm tra và phân phối tài liệu.

5. Tài liệu gửi kèm thông báo

1.Thông báo mời bao bong da so

2.Mẫu Giấy xác nhận tham dự

3. Mẫu giấy ủy quyền tham dự (cá nhânhoặcnhóm cổ đông)

4.Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2023 (dự kiến)

5.Quy chế tổ chức bao bong da so ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

6.Báo cáo của bao bong da so đồng quản trị

7.Báo cáo của Ban Tổng giám đốc

8.Báo cáo của Ban kiểm soát

9.Tờ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023(cập nhậtTờ trình ngày 08/05/2023)

10.Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023