Thông báo mời họp Đại ty so bong da cổ đông thường niên năm 2022 Tổng công ty Viglacera - CTCP và Tài liệu họp

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
TỔNG CÔNG TY ty so bong da – CTCP

Kính gửi: Quý cổ đông

Tổng công ty ty so bong da – CTCP (“Tổng công ty”)

Địa chỉ: Tầng 16 và 17 Tòa nhà ty so bong da, Số 1 Đại lộ Thăng Long, Phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Mã số doanh nghiệp: 0100108173

Trân trọng thông báo:

1.Triệu tập cuộc họp Đại ty so bong da cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 của Tổng công ty:

- Thời gian:07 giờ 30, ngày 26 tháng 04 năm 2022.

-Địa điểm:Tầng 15 tòa nhà ty so bong da, Số 01 Đại lộ Thăng Long, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội).

2.Đối tượng tham gia Đại ty so bong da cổ đông thường niên năm 2022:

-Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Tổng công ty ty so bong da - CTCP có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày30/03/2022do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp (sau đây gọi là “Danh sách cổ đông có quyền dự ty so bong da”) hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông có quyền dự ty so bong da.

-Trường hợp không thể trực tiếp tham dự cuộc ty so bong da, cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông có quyền dự ty so bong da có thể ủy quyền cho đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản,được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền, có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) hoặc ký tên, đóng dấu hợp lệ (đối với cổ đông là tổ chức, cơ quan).

-Cá nhân, tổ chức được ủy quyền dự họp Đại ty so bong da cổ đông phải xuất trình văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp.

3.Nội dung chương trình Đại ty so bong da

Thông qua báo cáo của HĐQT, Ban TGĐ, Ban kiểm soát; Tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ và một số nội dung khác.

4.Đăng ký tham dự Đại ty so bong da

Để giúp cho công tác chuẩn bị, tổ chức, phục vụ Đại ty so bong da được chu đáo, kịp thời, sau khi nhận được Thông báo mời họp, đề nghị Quý cổ đông vui lòng điền đầy đủ thông tin và gửi trực tiếp Giấy xác nhận tham dự (qua đường bưu điện hoặc email)chậm nhất vào ngày 20/04/2022tới địa chỉ sau:

Tổng công ty ty so bong da - CTCP

Địa chỉ: Tầng 17, Tòa nhà ty so bong da, Số 1 Đại lộ Thăng Long, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: (84)24.3553.6649;(84)33.261.9868;Email:dhcd@ty so bong dacom.vn

Cổ đông nước ngoài xin vui lòng liên hệ số điện thoại: (84)33.261.9868.

Khi đến tham dự Đại ty so bong da, đề nghị Quý cổ đông hoặc Người được ủy quyền tham dự mang theo Thông báo mời họp và các giấy tờ chứng minh tư cách cổ đông theo hướng dẫn trong Giấy xác nhận tham dự để Ban Tổ chức kiểm tra và phân phối tài liệu.

5.Tài liệu gửi kèm thông báo

Dự thảo các tài liệu phục vụ Đại ty so bong da cổ đông thường niên 2022:

1.Thông báo mời ty so bong da - Invitation letter

2.Giấy xác nhận tham dự

3. Mẫu tham khảo giấy ủy quyền tham dự (cá nhânhoặcnhóm cổ đông)

4.Chương trình ty so bong da dự kiến

5.Quyết định thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên

6.Dự thảoQuy chế tổ chức và hoạt động của ĐHĐCĐ thường niên

7.Báo cáo của ty so bong da quản trị

8.Báo cáo của Ban Tổng giám đốc

9.Báo cáo của Ban kiểm soát

10.Dự thảo tờ trình ĐHĐCĐ

11.Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022

12. Dự thảoSửa đổi bổ sung Điều lệ Tổng công ty (Bản so sánh)

13.Dự thảo Quy chế bầu cử

14. Các nội dung khác:

- Đơn từ nhiệm của thành viên ty so bong da quản trị Đỗ Thị Phương Lan và thành viên Ban kiểm soát Nguyễn Thị Thanh Yến

- Thông báo về việc đề cử/ứng cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS

- Sơ yếu lý lịch các ứng viên