THÔNG BÁO NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY bao bong da so (Phiên họp thường kỳ lần thứ hai năm 2014)

Ngày 3 tháng 10 năm 2014, Hội đồng quản trị Tổng công ty bao bong da so đã họp phiên thường kỳ lần thứ hai tại Trụ sở Tổng công ty (Tòa nhà bao bong da so Tower số 1 Đại lộ Thăng long Hà Nội) để thông qua Báo cáo đánh giá kết quả SXKD quý III, triển khai nhiệm vụ kế hoạch SXKD quý IV năm 2014.

A- Đánh giá kết quả thực hiện bao bong da so chỉ tiêu chính quý III năm 2014:

- Giá trị sản xuất kinh doanh quý III toàn bao bong da so công ty đạt 3.550 tỷ đồng, đạt 108% KH quý. Trong đó, bao bong da so công ty - CTCP quý III đạt 1.008 tỷ đồng bằng 105% KH quý.

- Doanh thu toàn bao bong da so công ty quý III đạt 3.715 tỷ đồng,đạt 103% KH quý. Trong đó, bao bong da so công ty - CTCP quý III đạt 1.268 tỷ đồng bằng 100% KH quý.

- Thực hiện đầu tư XDCB quý III đạt 757 tỷ đồng.

- Thu nhập người lao động quý III đạt 5,74 triệu đồng/người/tháng.

- Lợi nhuận trước thuế toànbao bong da so công ty quý III lãi 126,1 tỷ đồng, đạt 106% KH quý. Trong đó, bao bong da so công ty - CTCP quý III lãi 99,1 tỷ đồng. Trong quý III, tất cả các lĩnh vực, nhóm sản phẩm của bao bong da so công ty đều hoạt động có lãi.

Trong quý III/2014, các nhóm giải pháp đã được bao bong da so công ty tập trung chỉ đạo triển khai trong hoạt động SXKD như sau:

1- Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng sản phẩm theo đúng tiêu chuẩn cơ sở đã ban hành; đồng thời triển khai đánh giá, so sánh với các sản phẩm cạnh tranh để có giải pháp xử lý, khắc phục kịp thời, đảm bảo uy tín thương hiệu bao bong da so.

2- Tiếp tục tiết giảm chi phí thông qua bao bong da so giải pháp kiểm soát giá nguyên nhiên vật liệu đầu vào, quản lý chặt chẽ chất lượng và số lượng, sắp xếp lại lao động, tiết giảm chi phí quản lý...để có giá thành cạnh tranh với bao bong da so đơn vị tư nhân cùng công nghệ.

3- Tập trung giải pháp đầu tư chiều sâu để nâng cao chất lượng sản phẩm theo TCCS đã ban hành, chuyển đổi cơ cấu sản phẩm có giá trị gia tăng cao; sản xuất bao bong da so sản phẩm mới phục vụ phân khúc thị trường cao cấp và thị trường trung bình trong xã hội với bao bong da so sản phẩm thân thiện môi trường.

4- Tập trung đầu tư đẩy nhanh tốc độ dự án nhà ở xã hội tại KĐT Đặng Xá, Xuân Phương, chung cư cao cấp Mễ Trì. Đồng thời, từng bước củng cố hoàn thiện các xí nghiệp vận hành tại các Khu Đô thị, Khu công nghiệp để nâng cao thương hiệu bao bong da so trong lĩnh vực bất động sản.

5- Tổ chức khảo sát đánh giá thị trường, so sánh với các đối thủ cạnh tranh về chất lượng, về mẫu mã, về giá bán sản phẩm để từ đó xác định rõ mục tiêu trước mắt và lâu dài cho các lĩnh vực hoạt động của bao bong da so công ty .

6- Tiếp tục tái cơ cấu toàn diện đối với bao bong da so đơn vị hoạt động kém hiệu quả; đồng thời tiếp tục cơ cấu lại bao bong da so khoản vay để giảm chi phí tài chính; xử lý tài sản và vật tư tồn kho lâu ngày, chuẩn bị tốt nguồn vốn cho hoạt động SXKD và bao bong da so dự án trọng điểm theo tiến độ đặt ra.

B- Nhiệm vụ và giải pháp triển khai kế hoạch SXKD quý IV năm 2014

I- Những chỉ tiêu chính của kế hoạchquý IV năm 2014:

- Lợi nhuận trước thuế quý IV toàn bao bong da so công ty lãi 128 tỷ đồng, trong đó, bao bong da so công ty – CTCP lãi 88 tỷ đồng đồng.

- Giá trị SXKD quý IV toàn bao bong da so công ty đạt 3.494 tỷ đồng, trong đó bao bong da so công ty – CTCP đạt 1.099 tỷ đồng.

- Doanh thu quý IV toàn bao bong da so công ty đạt 3.698 tỷ đồng; trong đó bao bong da so công ty – CTCP đạt 1.280 tỷ đồng.

- Thu nhập bình quân người lao động quý IV năm đạt 6,26 triệu đồng/người/tháng;

II- bao bong da so nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV năm 2014:

1- Ban hành 16 quy chế hoạt động của bao bong da so công ty theo mô hình CTCP, đồng thời phê duyệt điều lệ hoạt động của các công ty phụ thuộc bao bong da so công ty theo đúng tiến độ đã đề ra.

2- Bám sát bao bong da so chỉ tiêu kế hoạch, bao bong da so nhiệm vụ trọng tâm hàng tháng và quý IV đã cam kết của từng đơn vị, từng nhóm sản phẩm để điều hành. Đặc biệt đưa vào diện kiểm soát đặc biệt một số đơn vị hiện mất vốn điều lệ, khả năng cạnh tranh yếu kém.

3- Yêu cầu Người đại diện phần vốn của bao bong da so công ty tại các Công ty cổ phẩn hàng quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm phải có báo cáo đánh giá kiểm điểm các mặt hoạt động của Công ty mình được giao đại diện vốn, nêu rõ các mặt đã làm được, các mặt còn tồn tại và phương hướng giải quyết, báo cáo bao bong da so công ty vào ngày 25 của quý.

4- Xây dựng, rà soát và giao kế hoạch SXKD – đầu tư phát triển năm 2015 cho các đơn vị trực thuộc bao bong da so công ty và người đại diện phần vốn của bao bong da so công ty tại các công ty cổ phần theo các định hướng cụ thể sau:

- Tốc độ tăng tưởng bao bong da so chỉ tiêu chính như Lợi nhuận, Doanh thu, Gía trị SXKD, Xuất khẩu....từ 7-20% thông qua việc thay đổi cơ cấu sản phẩm, phát huy năng lực máy móc thiết bị và nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm( Không kể bao bong da so sản phẩm mới sau đầu tư).

- Tiếp tục nghiên cứu đầu tư cải tiến công nghệ trong lĩnh vực vật liệu xây dựng để tăng năng suất lao động bình quân của bao bong da so công ty trên tất cả các lĩnh vực hoạt động.

- Triển khai triệt để bao bong da so giải pháp tiết giảm chi phí để nâng tiền lương của bao bong da so bộ CNV năm 2015 mức tối thiểu 5 triệu đồng/người/tháng (đối với khối bao bong da so đơn vị sản xuất GNĐSN, bao bong da so đơn vị sản phẩm khác); tối thiểu mức 6,5 triệu đồng/người/tháng (đối với bao bong da so đơn vị còn lại).

- bao bong da so sản phẩm sứ vệ sinh, gạch ốp lát, granite, ceramic phải đạt TCCS và tiệm cận TOP đầu; Kính phải đứng số 1 Việt nam; GNĐSN phải tiên phong đi đầu dẫn dắt thị trường.

- Trong năm 2015, sản xuất bao bong da so sản phẩm mới như: Kính Low-e, sản phẩm Clinker, sản phẩm ngói lợp sản xuất trên dây chuyền công nghệ 100% ngói.

- Triển khai thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư bao bong da so dự án mới về VLXD như: Nhà máy gạch granite tại Thái Bình ( CP Tiên Sơn); Dự án nhà máy gạch lát nền Ceramic tại Yên Phong (CP Hà Nội); Dự án Nhà máy gạch ốp Ceramic tại KCN Phú Hà (CP Thăng Long); Dự án Nhà máy Sứ tại KCN Phú Hà (CP Việt Trì).

- Hoàn thiện các thủ tục để khởi công đầu tư 4 dự án KCN: Hạ Vàng (Hạ Tĩnh), Phú Hà (Phú Thọ), Phong Điền (Thừa Thiên Huế) và Yên phong mở rộng (Bắc Ninh); Thành lập công ty CP vận hành các KCN và KĐT của bao bong da so công ty.

5- Giao cho ”Tư lệnh” bao bong da so lĩnh vực, Người đại diện phần vốn, Ban kiểm soát tại bao bong da so đơn vị thực hiện nghiêm túc, triệt để bao bong da so đầu việc hoàn thành trong tháng 11/2014:

- Xây dựng kế hoạch dừng lò sửa chữa MMTB trong thời gian nghỉ tết nguyên đán 2015 (Kế hoạch về nguồn vốn, nhân lực, vật tư, phụ tùng thay thế...), triển khai thực hiện, nghiệm thu đúng tiến độ, đảm bảo MMTB hoạt động ổn định trong cả năm 2015.

- Lập phương án quy hoạch kho nguyên liệu, tổ chức việc thu mua, tập kết nguyên liệu sản xuất trong quý IV đảm bảo chất lượng ổn định, có đánh giá phân tích của Viện NCPT; số lượng đầy đủ theo yêu cầu dự trữ. Quy định giá trần mua của từng loại nguyên liệu theo từng vùng thị trường, đảm bảo tính cạnh tranh như bao bong da so đơn vị tư nhân.

6- Rà soát, đánh giá bao bong da so kết kết quả thực hiện hệ thống TCCS và ĐM KTKT, đơn giá tiền lương chi tiết đối với từng nhóm sản phẩm, từng lĩnh vực để làm sơ sở triển khai KH SXKD năm 2015 đảm bảo phù hợp với thực tế hoạt động SXKD tại các đơn vị.

7- bao bong da so tác đào tạo

- Trường Cao đẳng nghề bao bong da so là đầu mối xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo năm 2015 để thông qua tại Hội nghị đào tạo ngày 20/11/2014.

- Tiếp tục đầu tư bao bong da so nguồn lực cho trường Cao đẳng nghề theo chương trình hợp tác với Poskill – Anh. Sau 18 tháng Trường phải đạt tất cả bao bong da so mục tiêu ký cam kết theo Hợp đồng hợp tác đào tạo nghề đã ký kết đạt tiêu chuẩn, chất lượng quốc tế.

8- Công tác nghiên cứu phát triển, giao Viện ngiên cứu và phát triển bao bong da so:

- Chủ trì các đề tài nghiên cứu phát triển các lĩnh vực VLXD của bao bong da so công ty.

- Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng bao bong da so sản phẩm, nguyên nhiên vật liệu đầu vào của bao bong da so đơn vị sản xuất.

- Tham gia khảo sát đánh giá , lập BCNCKT các dự án VLXD của bao bong da so công ty.

9- bao bong da so tác thị trường trong nước và xuất khẩu:

- Triển khai khảo sát, đánh giá toàn diện về thị trường, về mẫu mã, chất lượng và giá cả các sản phẩm Bê tông khí, kính, gạch ốp lát, ngói đảm bảo yêu cầu cho hoạt động chỉ đạo điều hành, định hướng đầu tư của bao bong da so công ty .

- Xây dựng kế hoạch xuất khẩu năm 2015 và chiến lược xuất khẩu giai đoạn 2016-2020 của bao bong da so công ty phù hợp với định hướng phát triển của bao bong da so công ty.

- Đăng ký thành lập bao bong da so văn phòng đại diện, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm tại bao bong da so thị trường xuất khẩu phù hợp với pháp luật liên quan, đảm bảo công tác xuất khẩu thuận lợi, giảm chi phí.