Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Tổng công ty bong da so - CTCP

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
TỔNG CÔNG TY bong da so - CTCP

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty bong da so - CTCP

Ban tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2016 Tổng công ty bong da so - CTCP trân trọng thông báo:

1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Tổng công ty bong da so - CTCP

- Thời gian: Bắt đầu từ 08 giờ 30, ngày 26 tháng 04 bong da so

- Địa điểm: Trung Tâm Hội nghị Quốc gia - Mỹ Đình, Hà Nội.

2. Đối tượng tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên bong da so:

- Tất cả các cổ đông phổ thông sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện sở hữu cổ phần Tổng Công ty bong da so - CTCP tại thời điểm chốt danh sách ngày 15/03/2016 (theo Quy định của Quy chế tổ chức Đại hội cổ đồng cổ đông thường niên năm 2016 Tổng công ty bong da so - CTCP).

- Trường hợp không thể trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản theo mẫu gửi kèm thông báo này, có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) và ký tên, đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức, cơ quan).

3. Nội dung Đại hội

- Báocáo hoạt động của Hội đồng quản trị bong da so 2015;

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh bong da so;

- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Tổng Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong năm 2015 và kế hoạch bong da so;

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán bong da so;

- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch bong da so;

- Thông qua mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015 và Kế hoạch bong da so;

- Một số vấnđề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Sau khi nhận được thông báo mời họp, đề nghị các cổ đông xác nhận việc tham dự (hoặc ủy quyền) tới:

Tổng công ty bong da so - CTCP

- Địa chỉ: Tầng 16 - 17, Tòa nhà bong da so, Số 1 Đại lộ Thăng Long, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

- Điện thoại: (84.4) 35536649 Fax: (84.4) 35536671

Đăng ký tham dự đại hội xin gửi về địa chỉ nêu trên trướcba ngàytổ chức Đại hội.

5. Tài liệu gửi kèm theo thông báo

- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên bong da so

- Phiếu đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên bong da so

TM. BAN TỔ CHỨC ĐHCĐ

CHỦ TỊCH HĐQT

Luyện Công Minh (đã ký)