Thông báo mời họp Đại bong da so cổ đông 2015

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
TỔNG CÔNG TY bong da so - CTCP

Kính gửi: Quý cổ đông

Ban tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2015 Tổng công ty bong da so - CTCP trân trọng thông báo:

1 Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Tổng công ty bong da so - CTCP

- Thời gian: Bắt đầu từ 07 giờ 30, ngày 20 tháng 04 năm 2015

- Địa điểm: Trung Tâm bong da so nghị Quốc gia - Mỹ Đình, Hà Nội.

2. Đối tượng tham gia Đại bong da so cổ đông thường niên năm 2015:

- Tất cả các cổ đông phổ thông sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện sở hữu cổ phần Tổng Công ty bong da so - CTCP tại thời điểm chốt danh sáchngày 20/03/2015(theo Quy định của Quy chế tổ chức Đại hội cổ đồng cổ đông thường niên năm 2015 Tổng công ty bong da so - CTCP).

- Trường hợp không thể trực tiếp tham dự Đại bong da so có thể ủy quyền cho đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản theo mẫu gửi kèm thông báo này, có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) và ký tên, đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức, cơ quan).

- Trường hợp cổ phần được chuyển nhượng trong thời gian từ ngày lập xong danh sách cổ đông đến ngày khai mạc họp Đại bong da so cổ đông thì người nhận chuyển nhượng có quyền dự họp Đại bong da so cổ đông thay thế cho người chuyển nhượng đối với số cổ phần đã chuyển nhượng.

3. Nội dung Đại bong da so

- Báo cáo hoạt động của bong da so quản trị 6 tháng cuối năm 2014;

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015;

- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Tổng Công ty, về kết quả hoạt động của bong da so quản trị, Tổng Giám đốc trong 6 tháng cuối năm 2014 và kế hoạch năm 2015;

- Thông qua Báo cáo tài chính 6 tháng cuối năm 2014 đã kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015;

- Thông qua việc phân phối lợi nhuận 6 tháng cuối năm 2014 và kế hoạch năm 2015;

- Thông qua mức thù lao của bong da so Quản trị và Ban Kiểm soát 6 tháng cuối năm 2014 và Kế hoạch năm 2015;

- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại bong da so cổ đông.

4. Đăng ký tham dự

Sau khi nhận được thông báo mời họp, đề nghị các cổ đông xác nhận việc tham dự (hoặc ủy quyền) tới:

Tổng công ty bong da so - CTCP

Địa chỉ: Tầng 16 - 17, Tòa nhà bong da so, Số 1 Đại lộ Thăng Long, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: (84.4) 35536649 Fax: (84.4) 35536671

Đăng ký tham dự đại bong da so xin gửi về địa chỉ nêu trên trướcba ngàytổ chức Đại bong da so.

5. Tài liệu gửi kèm theo thông báo

- Giấy ủy quyền tham dự Đại bong da so cổ đông thường niên năm 2015

- Phiếu đăng ký tham dự Đại bong da so cổ đông thường niên năm 2015

- Thông báo mời họp Đại bong da so cổ đông thường niên năm 2015